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Glades, 14 de abril de 2026.- El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Centro de Detención del Condado de Glades, ubicado en Florida. La detención ocurrió por irregularidades en su situación migratoria, mientras el empresario enfrenta investigaciones en México por un presunto fraude millonario al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
La Fiscalía General de la República (FGR) señala a Zaga Tawil, así como a su hermano Teófilo y a su hijo Elías Zaga Hanono, de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Las acusaciones apuntan a la firma Telra Realty, en la que participan los familiares, y al contrato adjudicado por el Infonavit en 2014 para el Programa de Movilidad Hipotecaria.
El caso se remonta a 2014, cuando Infonavit y Telra Realty suscribieron un convenio para la recuperación y remodelación de viviendas abandonadas. Bajo el acuerdo, el instituto aportaría los inmuebles y Telra la inversión para su reconstrucción. La relación se expandió en 2015 con contratos de licencias de marcas, estableciéndose en noviembre de ese año que el desarrollo de la plataforma tecnológica no generaría costos para el Infonavit a cambio de una exclusividad de cinco años.
Tras el nombramiento de David Penchyna como director del instituto en marzo de 2016, la postura del organismo cambió. El 31 de mayo de 2017, el Consejo de Administración acordó terminar la situación contractual de manera anticipada. Telra Realty calificó la decisión como “arbitraria e injustificada” e iniciaron un proceso de mediación que culminó el 30 de agosto de 2017, cuando el Consejo aprobó por unanimidad indemnizar a la empresa con 5,080 millones de pesos.
La FGR sostiene que dicho pago podría ser fraudulento, argumentando que la empresa carecía de la infraestructura necesaria para cumplir los contratos firmados inicialmente. Aunque en septiembre de 2018 el Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal, una juez de control revocó esa resolución en enero de 2019, instruyendo la continuación de las investigaciones. Los directores de la dependencia durante el periodo del presunto fraude, David Penchyna y Alejandro Murat, han sido dejados fuera de las investigaciones por la Fiscalía.
Con los expedientes abiertos en México, Zaga Tawil compró en 2018 un departamento en Miami por cuatro millones de dólares. Tras su captura en Florida, el empresario alegó ante la justicia estadounidense que fue ilegal y presentó un reclamo el pasado 11 de abril. Una jueza ordenó a funcionarios del ICE entregar información que justifique la detención; hasta en tanto, el empresario no podrá ser “removido” de la jurisdicción en la que se encuentra.
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