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Por Redacción
Ciudad De México, 24 de julio de 2026.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 55 sujetos, compuestos por 39 personas físicas y 16 personas morales, presuntamente vinculados con una red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con la dependencia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó indicadores relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entre las actividades detectadas se encuentran operaciones en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas de crédito y de servicio, así como operaciones mediante activos virtuales.
El análisis realizado por la autoridad fiscal detectó posibles inconsistencias entre los ingresos reportados ante la autoridad y los recursos observados en el sistema financiero. Asimismo, se identificaron personas morales con actividades ilícitas; algunas registraron operaciones financieras relevantes, mientras que otras presentan características de empresas fachada o con estructuras corporativas de limitada o nula actividad económica aparente.
Ante estos hallazgos, la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, la unidad incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los sujetos relacionados con esta designación internacional.
Adicionalmente a la designación de la OFAC, la UIF incorporó a la LPB a ocho sujetos adicionales, cuatro personas físicas y cuatro personas morales, vinculados con la misma estructura financiera.
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