5ce04ade79f14eef87e3ca5ac8c9e537
Ciudad De México, 02 de julio de 2026.- Las ganancias ilícitas derivadas del robo y contrabando de combustible son utilizadas para financiar campañas políticas, influir en medios de comunicación y sobornar a funcionarios en México, según un reporte del gobierno de Estados Unidos elaborado por el Departamento del Tesoro.
El documento indica que organizaciones como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa emplean los recursos del mercado ilícito de hidrocarburos para “favorecer la elección de políticos” que protejan sus intereses. Asimismo, estos grupos criminales logran colocar “aliados en puestos administrativos clave dentro del gobierno mexicano”, afirmó la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN).
De acuerdo con FinCEN, esta colocación de aliados facilita las operaciones de contrabando de combustible y el acceso a contratos públicos para lavar dinero. El informe identifica al “huachicol fiscal” como un esquema de evasión fiscal y lavado que consiste en importar combustibles desde Estados Unidos hacia México evadiendo el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
La operación inicia cuando comercializadores estadounidenses adquieren combustible en terminales de exportación de Texas y lo canalizan hacia empresas fachada. El combustible cruza la frontera mexicana en camiones cisterna, trenes o embarcaciones. Para evitar impuestos, los cargamentos son “declarados falsamente como aceites residuales, lubricantes, aditivos o desechos peligrosos”, señaló FinCEN.
El reporte detalla que intermediarios mexicanos utilizan permisos que les permiten comercializar combustibles, pero no importarlos, por lo que presuntamente recurren a “documentación y facturación falsas para ocultar el origen estadounidense del producto”. FinCEN afirma que este mecanismo es facilitado mediante actos de corrupción en las aduanas.
Una vez en territorio nacional, el combustible es almacenado en instalaciones bajo control de las organizaciones criminales y distribuido mediante gasolineras fachada o puntos de venta irregulares llamados “cachimbas”. FinCEN cita estimaciones del gobierno de EE.UU. según las cuales entre “una cuarta parte y una tercera parte del combustible comercializado en México provendría de este mercado ilícito”.
Para el flujo de recursos, los cárteles utilizan transferencias electrónicas internacionales, pagos con criptomonedas estables (stablecoins) y depósitos estructurados en efectivo para enviar dinero a proveedores en Estados Unidos. El informe menciona que el dinero presuntamente es lavado mediante la adquisición de vehículos.
About The Author
